题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（)
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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（请给出正确答案）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案
更多“对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（)”相关的问题
第1题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
第2题
A.建立（或者维持）业务关系前,需报经总部反洗钱牵头部门认定,并经高级管理层批准 或者授权
B.进一步深入了解客户财产和资金来源
C.在业务关系持续期间提高 交易监测的频率和强度
D.核对工作证及亲属证件
第3题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第5题
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.董事
第6题
A.交易明细
B.存款
C.交易监测分析
D.贷款
第7题
第8题
A.资金用途
B.资金来源
C.经济状况
D.经营状况
第9题
第10题
A.支行行长
B.营业主管
C.部门经理
D.高级管理层
第11题
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
