对于外国政要，商业银行可以采取（)的客户身份识别措施。

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C.进一步深入了解客户财产和资金来源。

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

A.资金用途

B.资金来源

C.经济状况

D.经营状况

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.客户涉及外国政要

B.客户涉及外国政要的近亲属

C.受政府控制的企业单位

D.客户受益所有人信息无法完成核实

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

A.进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力

B.了解潜在的洗钱、制裁及腐败风险

C.注明合理理由或拟采取的风险缓释措施

D.上报至总行反洗钱中心进行审批

A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员

B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.客户多次涉及可疑交易报告

A.确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系

B.核实客户、受益所有人身份，确认是否涉及政要人士或/外国自然人

C.判断客户资金或财富来源

D.了解客户负面信息情况

E.填写《私人银行客户信息采集表》、尽职调查问卷等

F.客户洗钱风险评估，并结合客户实际风险情况，采取相应风险控制措施

G.完成准入审批，填写《私人银行客户关系审批表》