题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.董事
答案
B、高级管理层
解析：《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕第235号）
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（请给出正确答案）
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.董事
答案
B、高级管理层
解析：《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕第235号）
更多“受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度”相关的问题
第1题
A.交易明细
B.存款
C.交易监测分析
D.贷款
第2题
A.支行行长
B.营业主管
C.部门经理
D.高级管理层
第3题
第5题
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
第6题
A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人
B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
第7题
A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
第8题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关。
B.个体工商户
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
第9题
义务机构可以不识别哪些非自然人客户的受益所有人（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.受政府控制的企事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
第10题
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
第11题
A.确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系
B.核实客户、受益所有人身份，确认是否涉及政要人士或/外国自然人
C.判断客户资金或财富来源
D.了解客户负面信息情况
E.填写《私人银行客户信息采集表》、尽职调查问卷等
F.客户洗钱风险评估，并结合客户实际风险情况，采取相应风险控制措施
G.完成准入审批，填写《私人银行客户关系审批表》
