题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
优化个人银行账户开户流程的措施有哪些()。
A.采取差异化的客户尽职调查方式
B.推行个人简易开户服务
C.利用有效数据核实客户身份
D.优化对老年人等特殊群体的银行账户服务
答案
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A.采取差异化的客户尽职调查方式
B.推行个人简易开户服务
C.利用有效数据核实客户身份
D.优化对老年人等特殊群体的银行账户服务
第1题
A.拒绝开户
B.暂停账户非柜面业务
第2题
A.电子银行业务申请表(个人)
B.电子银行业务注册表(个人)
C.ATM自助转账业务申请表
D.电子银行业务变更(注销)申请表(个人)
第4题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户人持有效身份证件,且有合理理由开立账户
第6题
第7题
A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
C.建立单位开户审慎核实机制。
D.加强对异常开户行为的审核
第9题
A.-对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位
第10题
A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员