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[多选题]

邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的,应拒绝开户和拒绝开通电子银行()

A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

B.组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.客户为个体商户人员

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更多“邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的,应拒绝开户和拒绝开通电子银行()”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构收到集团客户相应()后,才能办理批量开户业务。
邮政储蓄机构收到集团客户相应()后,才能办理批量开户业务。

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第2题

下列有关个人账户密码的说法正确的是()。

A.系统对客户预留的密码应加密保存,密码的传递、存储在系统内任何时候都不得以明文方式出现

B.因客户本人原因泄漏率码,在办理密码挂失后,造人冒领的,邮政储蓄机构不负有责任

C.未设置密码的账户,存款和密码加力业务只能在开户网点办理

D.办理密码解锁定时,需客户本人持有效实名证件和凭正确密码在全国任网点柜面办理,允许代办

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第3题

自开户之日起()个月内无交易记录(不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易)的账户,邮政储蓄机构暂停其非柜面业务,身份重新核实为真实后,可以恢复其业务。

A.6

B.12

C.3

D.24

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第4题

以下关于邮政储蓄银行的查询业务的说法错误的是()。

A.协助查询是指邮储银行依照有权机关查询的要求,将账户信息告知的行为

B.储蓄机构及其工作人员对客户的账户情况负有保密责任

C.查询内容均设置级别权限管理,只允许查询,不得作任何更改

D.信息查询因业务需要,在风险经理授权下查询各机构交易情况的行为

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第5题

依照行政许可法的规定,下列哪些申请,银行业监管机构应依许可法规定,做出许可或不许可决定()。

A.商业银行更名申请

B.商业银行增加业务品种

C.邮政储蓄机构设立申请

D.商业银行招聘员工

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第6题

客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户,分为()和个人结算账户两大类。
客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户,分为()和个人结算账户两大类。

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第7题

同一客户在邮政储蓄机构只能开立一个Ⅰ类户,对于在邮政储蓄机构已开立过Ⅰ类户的,再新开立个人结算账户时,只能开立Ⅱ类户或Ⅲ类户,且其本人名下Ⅱ类户、Ⅲ类户数量原则上分别不得超过()

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

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第8题

若存款的继承权发生争执时,邮政储蓄机构凭人民法院的判决书、裁定书或()办理过户或支付手续。
若存款的继承权发生争执时,邮政储蓄机构凭人民法院的判决书、裁定书或()办理过户或支付手续。

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第9题

邮政储蓄机构应对政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人开展特别客户身份识别。()
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第10题

个人大额存单是指由邮政储蓄机构面向个人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属()。

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第11题

存款人自然死亡后,合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款,应向本人住所地、经常居住地或储蓄机构所在地的公证机构申请办理(),邮政储蓄机构凭以办理过户或支付手续。”

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