加强账户实名制管理有哪些方式()。
A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
C.建立单位开户审慎核实机制。
D.加强对异常开户行为的审核
A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
C.建立单位开户审慎核实机制。
D.加强对异常开户行为的审核
第1题
A.2
B.3
C.5
D.7
第2题
A.3
B.4
C.5
D.6
第3题
A.3个月。
B.6个月。
C.9个月。
D.12月。
第4题
第5题
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
第6题
A.对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应中止该账户所有业务
B.如账户开户人在3日内未向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
C.银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人账户业务
D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,按规定出具声明后,银行和支付机构应予以销户
第7题
A.银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份
B.如其未在接到通知3 日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面 业务,支付账户暂停所有业务
C.银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复 除涉案账户外的其他账户业务
D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和 支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户
第8题
A.银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份
B.如其未在接到通知 3 日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
C.银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同 意销户的声明,银行和支付机构予以销户
第9题
A.银行账户暂停所有业务
B.银行账户暂停非柜面业务
C.支付账户暂停所有业务
D.支付账户暂停非柜面业务
第10题
A.暂停
B.终止
C.停用
D.停止