题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件要求,对非自然人客户认定为“公司”的受益所有人的追溯,义务机构可以判定为掌握控制权或受益的自然人,判定标准为()
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
答案
C、公司的高级管理人员
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
C、公司的高级管理人员
第1题
A.注册证书
B.合伙协议
C.公司章程
D.存续证明文件
E.股权分布协议
第2题
第3题
第4题
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
第5题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第6题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.银发【2017】235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.银发【2018】164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第9题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
第10题
A.姓名
B.地址
C.姓名
D.地址
E.身份证或者身份证证明文件的种类
F.号码和有效期限
第11题