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题目内容
（请给出正确答案）
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案
更多“根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发235号）规定，关于公司受益所有人的识别问题，以下说法正确的是（）”相关的问题
第1题
第2题
第3题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第4题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.银发【2017】235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.银发【2018】164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第7题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
第8题
A.姓名
B.地址
C.姓名
D.地址
E.身份证或者身份证证明文件的种类
F.号码和有效期限
第9题
第10题
第11题
