（)是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况

B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况

C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况

D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证

A.及时评估客户风险等级

B.准确监控各类资金交易

C.及时跟踪与生成报告

D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型

A.系统大额报告清单

B.系统可疑预警清单

C.交易信息补正清单

D.客户信息补正清单

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)