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[判断题]
当客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告()
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第1题
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第2题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
第3题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
第4题
A.选择适用的方法校准
B.通知客户
C.予以拒绝
D.按客户要求校准
第5题
A.发包人有权更换无权履行职责或不称职的项目经理
B.承包人无正当理由拒绝发包人更换项目经理要求的,应承担违约责任
C.承包人可根据工作需要自主更换项目经理
D.承包人需要更换项目经理时,提前7天告知发包人和监理人
第9题
第10题
债务人不可以用提存的方式履行合同的情形是()。
A.债权人无正当理由拒绝受领
B.债权人下落不明
C.债权人死亡又未确定其合法的继承人
D.债权人出差在外
第11题
A.AMF可以选择拒绝UE的注册请求,维持当前状态
B.移动性注册更新程序更新UE的位置
C.注册更新程序更新UE的能力信息或者和网络重新协商协议参数
D.周期性注册更新程序通知网络UE仍是活动状态