调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料（）

A.社保卡

B.驾驶证

C.结婚证

D.以上都不是，都需要核查信息真伪

A.因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户

B.验证这个人的身份，包括对背景，名誉和资金财富来源的尽职调查

C.进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查

D.进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查

A.客户身份认证

B.客户身份核查

C.掌握客户信息

D.客户尽职调查

A.发行人申请文件中记载的信息存在自相矛盾

B.根据发行申请文件披露的信息，对发行人是否符合发行条件明显存疑，需要进一步核实

C.发现发行人申请文件涉嫌违法违规

D.发行人及其中介机构未在规定的期限内提交反馈意见回复

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

A.调查人员身份证件

B.调查人员的工作介绍信

C.调查通知书

D.上级行的批准文件

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

A.实地调查拟收取资产

B.核查和搜集相关资料

C.了解搜集拟收取同类资产价格信息

D.估测拟收取资产处置前景

A.暂存的信访举报件，批准暂存1年后仍不具备核查条件，又没有发现新的问题线索的可作办结

B.经谈话函询的信访举报件，不需要再作进一步处置的，处置结果意见报批后，可作办结

C.本级核查的信访举报件，核查结果经审核批准后即作办结

D.转阅处、转初核的信访举报件，转出后转出机构即视同办结

E.转初核报结果的信访举报件，核查报告或有关情况报经转出机构纪委监察部门审核批准后即作办结