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题目内容
（请给出正确答案）
A.因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户
B.验证这个人的身份，包括对背景，名誉和资金财富来源的尽职调查
C.进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查
D.进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查
答案
更多“一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份，”相关的问题
第1题
A.网络银行
B.智慧银行
C.传统银行
D.私人银行
第2题
A.电话和因特网发起的电汇请求
B.超过以前年度的每月的电汇处理总数
C.最近存款活动的记录
D.是否通过代理银行办理电汇
第3题
A.有步骤地推进银行、保险、电信、外贸、内贸、旅游业等服务领域对外开放
B.鼓励外商特别是跨国公司投资高新技术产业、基础设施等领域
C.积极吸引外资，以多种形式参与国有企业的改组改造，引导外资更多地投向中西部地区
D.在国际资本市场上发行国际债券，发行并上市股票进行融资
第4题
A．工业垄断资本和银行垄断资本的融合的垄断资本主义
B．私人资本和垄断资本相结合的垄断资本主义
C．私人垄断资本和国家政权相结合的垄断资本主义
D．自由市场经济和政府宏观调控相结合的垄断资本主义
第10题
A.跨国公司；中长期贷款
B.跨国银行；银行同业拆放
C.各国政府；优惠贷款
D.本国企业；中长期贷款
第11题
由一家大银行集中中央银行职能和一般存款货币银行的经营职能于一身的银行 体制是
A.单一的中央银行制度
B.准中央银行制度
C.跨国的中央银行制度
D.复合的中央银行制度
