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[单选题]

证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,可采取以下哪些做法()。

A.应向中国人民银行询问下一步做法

B.应向侦查机关询问下一步做法

C.可根据情况判断是否继续冻结

D.有权立即解除冻结

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更多“证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,可采取以下哪些做法()。”相关的问题

第1题

证券期货业机构不仅要保存客观的客户身份资料和交易记录,还应当保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料,以反映反洗钱工作的全貌。()
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第2题

残缺、污损的人民币,按照银行业金融机构的规定兑换,由银行营业网点负责收回,中国人民银行统一销毁。()
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第3题

根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第4题

根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第5题

金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,处理流程不包括()

A.中国人民银行分支机构予以没收

B.出具货币真伪鉴定报告

C.要求解缴单位补齐等额人民币回笼款

D.向解缴单位开具《假人民币没收收据》

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第6题

在我国,金融机构开展存款业务必须经()的批准。

A.财政部

B.中国人民银行

C.中国银监会

D.中国证监会

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第7题

国债是指()代表中央政府在中国境内发行的凭证式国债、记账式国债和其他国债

A.中国人民银行

B.财政部

C.财政部会同人民银行

D.银行业金融机构

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第8题

经中国人民银行批准,金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务,向中华人民共和国境内企业、居民等客户提供电子银行服务。()
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第9题

依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关

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第10题

开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定,对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况,认真及时地履行报告职责,报告内容要准确、完整。()
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第11题

下列活动中,属于履行政府职能的是( )。 ①中国体育代表团在第29届北京奥运会上夺得51枚金牌②教育部颁布了《中华人民共和国义务教育法实施细则》 ③中共中央宣传部发出学习好、宣传好科学发展观的通知 ④中国人民银行决定从2008年10月30日起下调金融机构存贷款基准利率

A.①②

B.②③

C.②④

D.③④

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