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(请给出正确答案)
[判断题]
开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定,对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况,认真及时地履行报告职责,报告内容要准确、完整。()
答案
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第1题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第3题
A.事前审查机制
B.事中管控机制
C.事后监督机制
D.监管审核机制
第4题
第7题
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
第9题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第10题
A.1个
B.3个
C.5个
D.7个
第11题
A.辐射监测
B.监测数据
C.防护与安全
D.个人剂量监测