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[多选题]

以下哪些特定人群开立账户时可不提供税收居民身份声明文件()

A.境内军队

B.武警部队代理军人

C.武装警察

D.公务员

答案

ABC

更多“以下哪些特定人群开立账户时可不提供税收居民身份声明文件()”相关的问题

第1题

个人账户尽职调查中,中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供税收居民身份声明文件。()
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第2题

客户税收居民身份类型为“仅为非居民” 或“中国及其他国家(地区) 税收居民” , 需根据声明文件内容,在“税收居民身份” 栏选择对应税收居民身份, 并根据系统提示补充录入“名(FirstName) ” 、 “名(MiddleName) ”、“姓(LastName) ” 、 “现居地址” 、 “出生国” 、 “出生城市” 、 “税收居民国(地区) 代码” 等税收居民身份信息 ,同时,需注意以下哪些事项()
A.录入项名(FirstName) 、 名(MiddleName) 、姓(LastName) 应录入英文或拼音。 如为中文姓名, 可不录入名(MiddleName) 。 如: 王方明,名(FirstName)录入FANGMING , 名(MiddleName) 录入项为空,姓(LastName) 录入WANGB.现居地址 需录入市 以下详细信息。 其中,境外地址可不录入现居地址(中文) 栏C.如果客户表示未能获取纳税人识别号, 需相应在 备注 栏录入客户说明的具体原因, 中英文均可
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第3题

根据《税收征收管理法实施细则》的规定,除按照规定不需要发给税务登记证件的外,纳税人办理下列哪些事项时,必须持税务登记证件?()

A.办理停业、歇业

B.申请减税、免税、退税

C.领购发票

D.开立银行账户

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第4题

(运营主任)我国中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件()
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第5题

异地客户开立对公账户,法人能持身份证原件到开户现场,可不提供异地开户核实报告()
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第6题

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。

B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。

C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。

D.依法冻结账户资产。

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第7题

当您开立账户、购买金融产品以及任何方式与金融机构建立业务关系时,应该提供和配合做好以下哪些事项()

A.配合以电话、视频等方式向您确认身份信息

B.如实填写您的身份信息

C.出示有效身份证件或身份证明文件

D.回答金融机构工作人员合理的提问

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第8题

以下哪些资料是开立托管户必需提供的()

A.开立托管账户业务确认表

B.账户业务结算说明和业务委托书

C.开立银行结算账户申请书、附页1

D.预留印鉴卡

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第9题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中,中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件。()
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第10题

以下哪些行为可以按照《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条的规定进行处罚()。

A.存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

B.存款人提供虚假单位证明

C.存款人涂改他人证明文件用于开立账户

D.无监护人为未成年人开户

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第11题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过电子渠道申请开立个人银行账户,可无需提供税收居民身份声明文件。()
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