金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备（)

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

A.加强客户身份识别监管工作

B.加强可疑交易报告监管工作

C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管

D.加强和改进反洗钱执法检查

E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度

F.加强“一行两会”反洗钱监管协调

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A．业务交易披露

B．风险提示和报告

C．财务报表申报和公告

D．以上选项都正确

A.识别客户身份

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

F.报告可疑交易