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[多选题]

监管机构下一步重点工作有()。

A.加强客户身份识别监管工作

B.加强可疑交易报告监管工作

C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管

D.加强和改进反洗钱执法检查

E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度

F.加强“一行两会”反洗钱监管协调

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更多“监管机构下一步重点工作有()。”相关的问题

第1题

根据《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,检验检疫机构对进出口产品的生产经营者建立良好和不良记录。以下表述正确的有( )。

A.进口或出口不符合法定要求产品的,将被列入不良记录名单

B.对有不良记录的,检验检疫机构将严加监管

C.对有良好记录的,将简化检验检疫手续

D.对良好和不良记录,检验检疫机构将予以公布

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第2题

抓紧研究制定应急管理、自然灾害防治、()危险化学品安全等方面的法律法规,加强安全生产监管执法工作。

A.应急救援组织,国家消防救援人员

B.救援机构,国家消防救援人员

C.应急救援组织,政府专职消防员

D.救援机构,政府专职消防员

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第3题

加快建设节约型社会的重点工作是

A.大力推进能源节约、深入开展节约用水

B.积极推进原材料节约

C.强化节约和集约利用土地

D.加强资源综合利用

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第4题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的,可采取暂停3个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

以下哪项不是下一步绿色建材推广工作的重点()。

A.扩大评价工作范围

B.加强企业环境保护工作

C.加大绿色建材宣传、推广和应用

D.加快落实有关文件精神

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第6题

旅客携带物品中出入境检验检疫机构监管的特殊物品有哪些?
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第7题

下列属于自律性监管机构的有 ()

A.证券交易所

B.证券业协会

C.中国国债协会

D.证监会

E.股东大会

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第8题

为了维护人民群众生命健康和切身利益、维护中国产品的信誉和国家形象,国务院在全国范围内开展了产品质量和食品安全专项整治。关于专项整治的作用,以下表述正确的有( )。

A.有利于加强产品质量和食品安全的基础工作

B.有利于加强各种涉及人身健康安全的产品的全过程监管

C.有利于强化广大企业和生产经营者的质量责任

D.有利于增强全社会的质量意识

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第9题

关于我国金融监管的正确陈述有()

A.中国银监会执行对商业银行、信托投资机构的监管

B.中国证监会负责对证券市场实施监督和管理

C.中国保监会是我国保险市场的监督机构

D.我国实行的是分业监管体制

E.为鼓励金融创新,我国不对金融创新活动实施监管

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第10题

下列关于股票发行核准制描述错误的是()。

A.可能会弱化投资者的风险意识

B.监管机构要对发行的股票进行实质判断

C.有可能限制新兴行业的发展

D.所要求的发行市场信息公开程度低于注册制

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第11题

违反公司外汇业务规定,有下列哪种情形,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分()。

A.擅自开展未经上级行授权的业务的

B.违规对辖内机构进行业务转授权的

C.新业务市场准入核准或备案中向监管机构提供虚假信息的

D.办理超出跨境融资风险期权余额上限的相关业务,且未及时报告的

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