法人机构应建立完善的()，及时发现客户或交易对手存在的信用风险，并采取有效措施进行控制。

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

A.建立和完善企业资产的所有者和企业经营者之间的委托代理关系

B.建立有限财产责任制度

C.建立法人财产制度

D.建立科学的法人治理结构

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

A.具有跨行汇款实际需求

B.已建立规范的跨行汇款业务管理流程，及完善的风险控制机制

C.具备开办业务所需的合格操作人员

D.具备独立行名行号并及时在机构管理系统维护

A.风险控制

B.风险评价

C.风险评级

D.风险管理

A.对所有客户采取不变的识别程序

B.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度