题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
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A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
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更多“ 在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高”相关的问题
第1题
A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人
B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
第2题
A.人才培养的实用性
B.学校发展的自主性
C.课程开设的科学性
D.师生来源的国际性
第3题
A.保护野生动物可能会危害人类的安全。
B.现在应将大象从濒临灭绝的动物名单中除去。
C.电视记录片除了重复那些被接受的虔诚外不应再记录别的事。
D.农民和农业官员在采取任何控制象群的措施前应当与野生动物保护者密切合作。
E.任何国家的人民忍受饥饿都是不公平的。
第4题
A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告
第5题
A.必须是因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害因素引起
B.必须是国家公布的职业病分类和目录所列的职业病
C.必须符合国家职业病诊断标准
D.以上全是
第6题
A.依法足额、按期缴纳各种税金或分配收益
B.对经营性亏损承担经济责任
C.自觉地贯彻执行国家的法律、法规和政策，接受国家财政、税务、工商、审计、物价等机关的监督与检查
D.在生产发展和经济效益不断提高的基础上，相应地增加职工收入
E.在创造物质财富的同时，应注重精神文明建设
第7题
A.俄罗斯的经验表明，国家力量的衰减并不必然导致或帮助市民社会的健康发展
B.“全面专政的国家”即国家无所不包地控制一切社会领域
C.构建中国市民社会，可以在“反对国家”的路子中达成
D.无论是国家还是社会，都无法独立主导社会的变迁
第8题
A.如果一个国家想在国际竞争中保持领先地位，新的教师就必须准备在教授他们的课程时坚持国际取向。
B.如果新教师准备在讲授他们的课程内容时坚持国际取向，这个国家将在国际竞争中保持领先地位。
C.如果公民对国际事务有较好的理解，这个国家将在国际竞争中保持领先地位。
D.如果一个国家在国际竞争中保持领先地位，就不需要公民去很好地理解国际事务。
E.来自各种团体和专业委员会的报道强调，教师在教育过程中需要更多的国际取向。
第9题
A.改换包装
B.变更输入国家或地区，检疫要求相同
C.变更输入国家或地区，检疫要求不同
D.超过检疫有效期
