《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供声明文件。（)

A.验证外国银行客户的身份

B.评估代理账户洗钱风险

C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份

D.判断是否需要加强尽职调查

A.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话，核实经办人员确属企业有权人员

B.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话，核实企业或单位确实申请注册网上银行

C.在尽职调查书中注明电话调查日期和时间、调查对象姓名职务及核实结果等信息，并由核实人员签章确认，所属机构负责人对调查情况进行审核并签章确认

D.企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的，应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定，重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查

A.受政府监管

B.享受税收优惠并向税务机关申报账户相关信息

C.每年缴款不超过5万元,或者终身缴款不超过100万元

D.达到规定的退休年龄等条件时才可取款

在对公账户开销户业务中应遵循（)展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

A.客户身份资料和交易类信息。包括我行在提供产品和服务过程中依法履行反洗钱职责和义务获得或产生的客户名单、客户基本信息、交易记录、受益所有人信息、客户洗钱风险分类等级信息以及其他尽职调查材料等信息、数据和资料

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

A.Extraduediligencebythebuyer买方进行额外的尽职调查

B.Extrataxesforbuyer买家额外的税

C.Extralegaldocumentationforbuyer买方的额外法律文件

A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测

B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化

C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系

D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告