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[多选题]
反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容：（）。
A.反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E.反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
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A.反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E.反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
答案
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第1题
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
第3题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第6题
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
第8题
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
第9题
第10题
