金融机构应当指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作（）

A.总经理

B.客户经理

C.大堂经理

D.指定专人

A、专人负责

B、兼职

A.准确

B.定期

C.不定时

D.及时

A.定期

B.准确

C.及时

D.完整

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

A.《有效银行监管核心原则》

B.《维也纳公约》

C.《反恐怖融资公约》

D.《泛美反恐公约》

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.为国际贩毒集团洗钱提供便利

B.为武器军火贸易提供金融服务

C.支持反恐的融资服务

D.为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。