更多“充分利用总行“违规风险智能识别系统”,实现智能化排查,共享各部门信息,可用于排查的信息系统包括但不限于行内的内控监测分析、业务运营风险监控、信用卡风险监测、融安e信等信息系统,以及行外的工商注册信息等…”相关的问题
第1题
()的功能是为提高全网质量和充分利用网络设备而设置的。
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第2题
房地产经纪机构为建立风险识别系统,主要的切入点有()。
A.投诉处理
B.客户管理
C.员工管理
D.坏账管理
E.房源管理
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第3题
对村镇银行发生的重大违规违纪问题,要在24小时内将已掌握信息报送至总行纪检监察部;对其中的案件,要按银监会要求在发现后()小时内报到总行纪检监察部。并做好后续的信息报送,以准确反映重大违规违纪问题或案件的性质、处置情况等。
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第4题
对个人年度违规积分达到20分(含)以上的,由总行或一级分行业务归口管理部门给予通报批评,并将名单报同级内控合规部门。()
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第5题
在成立一个系统用来定义或是划分风险等级的时候,项目经理最喜欢通过下列哪一项划分风险等级()
A.发生的概率
B.影响的规模,有利的或是不利的
C.风险的来源
D.客户风险识别系统
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第6题
建筑施工企业应充分利用GPS及北斗定位技术,通过()、手机APP等手段,对现场施工人员的数量、种类、位置信息进行采集、分类。
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第7题
在技术上充分利用台区(线路)各类停电,开展基于停电事件的户变、线变关系档案自动校核,因地制宜利用()等技术手段提高自动核对质量和效率,减少人工作业。
A.HPLC通信
B.短时停电法
C.计量在线监测及智能诊断
D.反窃电在线智能诊断
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第8题
智能柜台业务档案和流水日志实行无纸化、电子化管理,由总行统一保管,可通过相关系统进行调阅。()
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第9题
总体来说,在建立风险识别系统时,要遵循的基本原则有()。
A.不能过于保守,要合理承担风险
B.尽量以不影响日常的工作效率为前提
C.要正确衡量风险发生的概率和后果
D.全面考察
E.量力而行
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第10题
德尔菲法的特点是能够最大限度地发挥出专家的微观智能结构效应,充分利用个人的创造能力,同时也使被征求意见者免受外界环境的影响,从而不至于产生心理压力。()
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第11题
商业银行分行收到中国人民银行批准的上存实汇资金信息时会计处理为,借:存放中央银行款项贷:存放同业——存入总行备付金户。()
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