进行客户身份识别时，应使用各类公开网站进行负面信息查询（）

A.了解你的客户

B.宽进严出

C.严进宽出

D.宽进宽出

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.客户的经济状况

C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限

D.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

A.基于客户信息所产生的衍生信息能够单独或与其他信息结合识别自然人身份时，应视为客户信息

B.应采取访问控制措施，确保员工只能访问职责所需的最多够用的客户信息

C.委托第三方处理客户信息时，应确保第三方具有足够的客户信息安全能力

D.各单位须对生产经营中全部查询客户敏感信息的场景进行评估

A.使用HTTPS访问网站

B.使用U盾进行网上支付

C.使用用户名口令登录视频网站

D.人脸识别乘坐火车

A.网点加强柜面统筹管理，灵活安排窗口，保持业务办理畅通，强化客户等候管理，适时进行情绪安抚，无因客户排长队而投诉的现象

B.设置咨询引导台，配备引导分流设备，实现身份识别和排队管理

C.在网点明显位置张贴网点客流高低峰时段提示，方便客户灵活选择业务办理时段

D.建立弹性服务制度，实行弹性排班，视情况合理交叉使用针对各类客户群体配置的服务人力、窗口、机具等资源，提高业务办理效率

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

A.公开、公正、公平

B.了解你的客户

C.安全性、保密性

D.实事求是

A.经常居住地

B.住所地

C.工作单位地址

D.临时居住地

A.小二在淘宝购物时表露身份以获取优惠/折扣

B.客户投诉小二，小二不服气，将客户的电话号码，地址及姓名在社交网站公开

C.收取第三方利益查询客户个人信息

D.小二可以用自己的微信，传讯息给会员