金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的真实性、完整性、有效性负责。()

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A.(1)(2)

B.(2)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

A.发生假币误收行为的

B.误付假币，未对客户等值赔付，或者对负面舆情处置不力造成不良影响的

C.误收、误付假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

D.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

E.未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数 据管理，并报送中国人民银行或其分支机构的

A.3

B.5

C.7

D.10

A.兑换残缺、污损的人民币

B.挑剔残缺、污损的人民币

C.收取业务费

D.以上都是三、判断题

《商业银行法》明确规定了商业银行和监督部门之间的关系，下列说法正确的是()。

A．商业银行的设立需要经过中国银监会和中国人民银行的批准

B．商业银行应当遵守中国人民银行关于资产负债比例管理的规定

C．商业银行依法不接受财政部和国资委的监督管理

D．商业银行应当按照规定向中国银监会、中国人民银行报送财务报表

A.商业银行根据经营管理的需要建立自己的会计制度

B.国务院银行业瞌督管理机构的有关规定，建立、健全本行的财务、会计制度

C.商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况

D.编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送

A.中国证券投资基金业协会

B.中国证监会

C.中国证券业协会

D.中国人民银行

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

A.国务院银行业监督管理机构，中国人民银行，国务院财政部门

B.人民银行，银监局，税务部门

C.审计部门中国人民银行，国务院财政部门

D.工商部门，中国人民银行，国务院财政部门