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[判断题]

对于在出口重点监管企业名单以及在货物贸易外汇管理相关系统中查询企业名录及分类状态时,被纳入重点监管名单的企业应加强审核()

答案

更多“对于在出口重点监管企业名单以及在货物贸易外汇管理相关系统中查询企业名录及分类状态时,被纳入重点监管名单的企业应加强审核()”相关的问题

第1题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注:在出口重点监管企业名单以及()相关系统中查询企业名录及分类管理状态,对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第2题

关于全功能型跨境资金池的说法,正确的是()。
A、被列为出口重点监管企业名单内以及货物贸易外汇分类等级为B、C类的企业可以参池

B、可接受日间及隔夜透支服务

C、账户资金可以购买理财产品

D、严格控制资金用于非自用房地产和股票市场投资

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第3题

分支机构办理货物贸易项下跨境人民币结算业务,应通过RCPMIS查询打印企业是否属于“出口货物人民币结算企业重点监管名单”内企业以及辖区监管部门公布的重点关注企业结果()
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第4题

对于经常项下跨境人民币结算业务,境内银行在KYC的基础上,可凭企业(出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外)提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》,直接办理跨境结算。()
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第5题

以下说法正确的有()。

A.对于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单外的客户,境内银行可在KYC原则的基础上,履行完相应手续后直接办理跨境结算

B.企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的,境内银行可先为其办理入账,再进行贸易真实性审核

C.境内银行在为企业办理经常项下跨境人民币资金自动入账业务时,可以先向RCPMIS系统报送信息,再进行贸易真实性审核

D.出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业办理所有经常项下跨境人民币结算业务时,银行都要进行业务真实性审核

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第6题

被人民银行、外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如被列入出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单,货物贸易外汇管理分类为()类,资本项目业务被管控。

A.A

B.B

C.C

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第7题

银行机构应建立单位开户审慎核实机制。对于企业类客户开户,应先登陆全国企业信用信息公示系统对企业信息进行核查,对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行可以酌情考虑为其开户()
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第8题

海关特殊监管区域区内企业办理货物贸易付汇时,不可在所在地以外的省、市办理异地付汇业务。()
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第9题

全行对于存量单位客户的名称和统一社会信用代码与严重违法失信企业名单相同的客户在核心系统中统一标记名单标识:名单类别为“失信名单”。()
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第10题

关于牵引飞机,下列说法正确的是()

A.飞机构型符合牵引要求,特别注意刹车压力

B.与牵引监管方建立有效沟通

C.对于机库内牵引路线上的消防罐、较高的工作梯、千斤顶等设备重点监控

D.牵引车驾驶员按规定路线和地面标志牵引飞机,在不清楚标志的情况下,必须停车询问指挥员,明白后方可牵引

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第11题

展翼并购卖方服务主要是以传统行业为重点研究对象,筛选获取优质企业名单,通过撮合并购实现企业价值提升。()
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