《金融机构反洗钱规定》自2007年3月1日起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。()

A.2007年8月1日

B.2007年3月1日

C.2009年6月1日

D.2006年1月1日

A.2003年1月1日

B.2005年1月1日

C.2007年1月1日

D.2010年1月1日

A.(1)(2)

B.(2)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

A.2007年10月1日～2008年4月1日

B.2007年8月1日～2007年1O月31日

C.2007年8月1日～2007年12月31日

D.2007年8月1日～2008年3月31日

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

A.10

B.20

C.30

D.35

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》

A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整

D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件