更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务，开户须经部门经理审核批准，上门核实开户意愿的真实性，执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、…”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于客户先前提交的身份信息文件超过宽限期且客户无合理理由的，应对客户账户做只收不付限制。（)
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自（)起办理付款业务。
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
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第3题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定，拟从事非柜员类岗位人员的岗位试用期为六个月。（)
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第4题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，重要空白凭证样品领取、交回时须登记（)，办理交接手续。
A.《重要物品登记薄》
B.《重要空白凭证登记簿》
C.《运营工作交接登记薄》
D.《重要空白凭证使用登记薄》
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第5题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，各机构在资料封包（箱)送达时，应由接收人员（)签收，若有损毁，应（)向外聘公司传递人员提出。
A.无需，无需
B.当面，无需
C.当面，当面
D.无需，当面
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第6题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，各分行分管行领导应（)对分行凭证库重要空白凭证管理情况进行一次全面核对。
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第7题
暂存物资需求部门：负责提出暂存物资的申请，并按仓储物流部相关的管理规定，将暂存物资送到相应暂存地点存放，负责暂存物资的装卸、吊装运输作业。暂存物资归属于暂存物资的需求部门，由_________负责对暂存物资的日常保养、盘点等工作。
A.仓储物流部
B.需求部门
C.基地中心
D.运营中心
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第8题
在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
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第9题
《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定，支付密码的推广本着存款人自愿使用的原则。（)
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第10题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，营业终了，操作柜员可以互相复点彼此的凭证。（)
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第11题
轻型柜台的新增、撤除、搬迁，由分行按运营管理重要事项核准流程报总行运营管理部核准后办理，设备变更由分行运营管理部核准后办理。（)
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