题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险,对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款,收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业,经办行均不得直接解付入账,应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
答案
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A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
第2题
A.MTCN
B.BI
C.IBAN
D.SORTCOD
第6题
A.需通过网银进行查询密码重置
B.原查询密码均可用
C.查询密码为其中一个账户的查询密码
D.需通过柜台进行查询密码重置
第8题
A.为被OFACSDN实体控股60%的客户办理美元业务
B.为遭受二级制裁的SDN实体办理境内人民币业务
C.为参与严重恶意网络行为的SDN实体办理境内人民币业务
D.为OFACSDN实体开立美元账户
第9题
A.电信诈骗风险
B.计算机网络安全风险
C.违约风险
D.法律合规风险
第10题
期储蓄存折账户)的资金,按当期付款人应缴纳的金额在约定的时间内划付给收款单位账户业务按《中国农业银行服务价格标准》(2012版)标准价格的收费正确的()。
A.本行可采取按笔计收,1元/笔
B.本行可采取按金额计收,费率为0.5%
C.协议定价
D.跨行按通过小额支付系统代理收款业务基准价格及浮动幅度收费
第11题
A.还没见过面就要求汇款,很有可能是骗子,要格外小心
B.既然开口了一定是有困难需要帮助,如果不借钱我们的关系也可能破裂
C.完全相信TA的话,将钱款汇入对方账户