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[多选题]

下列属于免予报告的交易的是（)。

A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

C.交易一方为国家机关的交易

D.国际金融机构与外国政府贷款转贷业务项下的交易

E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔交易超过50万元的跨境交易

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发布时间：2022-07-07

更多“下列属于免予报告的交易的是()。”相关的问题

第1题

下列属于全国碳市场交易的风险控制制度的是（)

A.涨跌幅限制制度

B.最大持有量限制制度

C.大户报告制度

D.风险准备金制度

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第2题

下列属于固定资产贷款贷款发放条件的是（)。

A.核准或批准文件在有效期内

B.已获得关于项目用地等的正式批复

C.与拟发放贷款同比例的项目资本金足额到位

D.建设工程开工前已取得施工许可证或开工报告批复

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第3题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，无需提交大额交易报告和可疑交易报告（）

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第4题

下列属于金融机构、分银行支付机构应当履行的防范非法集资的义务的是()。

A.以上选项均正确

B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。（)

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第7题

根据《防止船舶污染海洋环境管理条例》，完全属于下列情形之一，经过及时采取合理措施，仍然不能避免对海洋环境造成污染损害的，免予承担责任()。①共同海损。②不可抗拒的自然灾害。③船舶意外事故。④航标管理部门在执行职责时的疏忽，或者其他过失行为。

A.①~③

B.①③

C.①~④

D.②④

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