客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等主要信息的，我公司无需对客户进行重新识别工作（）

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户行为或者交易情况出现异常的

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

A.识别或保存被代理人的有效身份证件

B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件

C.不允许他人代理

D.识别或保存代理人身份证明文件，并登记身份证明文件的种类、号码

A.自然人变更姓名、身份证件或身份证种类、身份证件号码

B.自然人变更职业、住所地或工作单位地址、联系方式

C.单位变更内部组织架构、大股东等

D.单位变更名称、注册资本、经营范围、法定代表人、或负责人等信息

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人联系方式

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人证件号码

D.汇款人住所