根据履行反洗钱职责的需要，中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序，对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查（）

A.制定执行货币政策

B.维护金融稳定

C.履行反洗钱职责

D.管理人民币

E.经理国库

下列属于中国人民银行履行的职责是（）

A.维护支付清算系统的正常进行

B.按政府产业导向发放贷款

C.吸收公众存款

D.从事同业拆借

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

A.安全生产监督管理机构

B.安全生产委员会

C.社会综合治理委员会

D.安全生产领导小组

监护人应当履行监护职责，保护被监护人的人身、财产及其他合法权益，除()外，不得处理被监护人的财产。

A．紧急情况

B．为被监护人的利益

C．为被监护人物质生活需要

D．经被监护人同意外

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

A.评价报告主体治理层和治理委员会如何有效率和有效果地履行其使用主体资源的职责

B.评价管理当局是否恪尽职守，安全、高效(高效率、好效果)地使用了经济资源，以最大化地创造组织、股东及相关主体的价值

C.管理当局是否恪尽职守、有效履行受托责任，就是资本所要承受的风险

D.受托责任是会计信息需要的唯一根源

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书

A、省发展改革、财政、住房和城乡建设、交通运输、水利等招投标行政监督部门在监督过程中发现企业作为招标代理机构的违法违规行为，应当依据相关法律法规作出行政处罚决定或处理决定，并按照相关规定将企业认定为失信行为后，在3个工作日内将行政处罚决定书、行政处理意见等相关材料移交履行出资人职责的机构(省财政厅、省国资委或省文资委)

B、履行出资人职责的机构按照国有资本出资关系和干部管理权限，根据行政处罚决定书或行政处理意见认定的事实、性质和情节，对相关企业及责任人作出相应的责任追究或提出处理建议

C、子企业发生招标投标违法违规行为，其上级企业相关负责人不承担相应责任

D、在责任追究工作过程中，发现企业经营管理有关人员违纪或职务违法的问题和线索，应当移送相应的纪检监察机构查处;涉嫌犯罪的，应当移送监察机关或司法机关查处

A.事前审查机制

B.事中管控机制

C.事后监督机制

D.监管审核机制

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年