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[判断题]

依据《中国农业发展银行集团客户管理办法(2021年修订)》，集团客户应识别至集团客户最终实际控制人：国有企业集团应追溯至国有资产监督管理委员会等政府机构直接控制的企事业法人;民营企业集团应追溯至实际控制企业的自然人;外资参股或控股集团可追溯至境内的实际控制人，但应关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况，尽最大努力将集团境外机构纳入识别范围。()

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发布时间：2023-02-12

更多“依据《中国农业发展银行集团客户管理办法(2021年修订)》，集团客户应识别至集团客户最终实际控制人：国有企业集团应追溯至国有资产监督管理委员会等政府机构直接控制的企事业法人;民营企业集团应追溯至实际控…”相关的问题

第1题

根据《中国农业发展银行集团客户管理办法（2021年修订）》，专项名单包括：（）

A.总行白名单、灰名单、黑名单的跨省集团客户

B.潜在风险较高、管理难度较大的跨省集团客户

C.涉及省分行较多、协调难度较大的集团客户

D.其他总行认为有必要直接管理的集团客户

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第2题

根据《中国农业发展银行集团客户管理办法（2021年修订）》，集团客户管理的基本原则是（）。

A.严守业务边界、统一管理、优化服务、分级分类、严控风险

B.严守业务边界、统一授信、精准服务、分类管理、严控风险

C.严守业务边界、统一授信、精准服务、自上而下、严控风险

D.严守业务边界、统一授信、优化服务、全面认定、严控风险

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第3题

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（）。

A.回访和实地调查

B.扩大核实范围

C.采集更多信息

D.分析资金流水情况

E.增加高风险客户办理业务审批环节

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第4题

中国农业发展银行的贷款管理办法，由（）另行制定。

A.财政部

B.中国人民银行

C.国务院

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第5题

根据《中国农业发展银行涉农产业固定资产贷款管理办法》，项目资本金构成和来源需满足()。

A.合法性

B.合规性

C.有效性

D.可靠性

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第6题

按照《中国农业发展银行操作风险管理办法（2016年修订）》的规定，操作风险按照诱因不同可分为以下几类（）

A.内部人员

B.制度流程

C.信息系统

D.外部因素

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第7题

根据《中国农业发展银行压力测试管理办法》，哪类风险不需要定期开展压力测试：（）。

A.信用风险

B.战略风险

C.流动性风险

D.操作风险

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第8题

按照《中国农业发展银行操作风险管理办法（2016年修订）》的规定，操作风险管理遵循的原则包括：（）。

A.全面管理

B.及时调整

C.成本与收益匹配

D.责任追究

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第9题

根据《中国农业发展银行外聘律师管理办法（2014年修订）》（农发银发〔2014〕236号）规定，总行、省级分行备选律师库内律师事务所或律师不少于（）家（名）。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第10题

根据《中国农业发展银行合同管理办法》（2017年修订），总行根据工作需要定期或不定期实施合同检查，省级分行每年至少在辖内开展（）次合同检查

工作。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第11题

按照《中国农业发展银行操作风险管理办法（2016年修订）》的规定，下列不属于操作风险事件类别的是：（）

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.声誉事件

D.执行、交割和流程管理事件

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