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[单选题]

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（)

A.收款行名称

B.收款人账号

C.收款人身份证

D.接收汇款的境外机构所在地名称

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发布时间：2022-05-25

更多“金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的()”相关的问题

第1题

某单位5月6日发生()业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易()。

某单位5月6日发生（)业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（)。

A.向境外客户汇款52万美元

B.外币现钞1万美元结汇

C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

D.将50万美元转入法院

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第2题

目前国际邮政汇兑业务按照中国邮政与境外机构合作方式，分为国际银邮汇款和代理西联汇款两类业务。（)

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第3题

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人以下哪些信息缺失的，应要求境外机构补充？（)

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人联系方式

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第4题

下面关于国债一级自营商的叙述，正确的是 ()

A.国债一级自营商可以是商业银行、证券机构或其他非银行金融机构

B.国债一级自营商可直接向财政部承销和投标国债

C.国债一级自营商有义务向相关部门定期报告有关报表和资料

D.国债一级自营商必须连续参加每期国债发行承购包销团，且每期承销量不得低于该承销团承销总量的1%

E.国债一级自营商优先取得从事国债投资基金的业务资格

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第5题

下列行为不征收营业税的有( )。

A.个体经营者聘用的员工为个体经营者提供劳务

B.在境内没有设立机构的境外企业在境内提供应税劳务

C.境内企业派员工赴境外为境外企业提供应税劳务

D.个人转让非专利技术

E.个体经营者从事加工、修理修配业务

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第6题

外资金融机构从事融资租赁业务，应税营业额中扣除的借款利息支出，限于( )。

A.境内外汇借款利息支出

B.境内人民币借款利息支出

C.境外外汇借款利息支出

D.只要是利息支出都行

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第7题

参照农业银行法人客户授信管理和外资金融机构授信管理的现行规定，单笔境外债权业务占用的国别风险限额，应（)该业务占用的境外借款人或交易对手信用额度。

A.大于

B.不大于

C.不小于

D.等于

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第8题

一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人办理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2千5百万美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动（）

A.这两个客户总是一起来办理业务

B.每周都向同一个收款人汇出款项

C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额

D.这两个客户总是到同一个代理网点

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第9题

符合规定的债务人向境内金融机构借款时，可以接受境外机构或个人提供的担保。（)

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第10题

当客户请求将某笔汇兑业务退回时，若该报单状态为“已清算”且业务种类为非中国人民银行电子联行业务的，以下做法正确的是()。

当客户请求将某笔汇兑业务退回时，若该报单状态为“已清算”且业务种类为非中国人民银行电子联行业务的，以下做法正确的是（)。

A.应由客户填写一式三联“退回申请书”经运营主管审核并签章