第1题
A.原因、理由;奋斗、拼搏
B.借口、放弃;奋斗、拼搏
C.借口、放弃;坚持、努力
D.原因、理由;坚持、努力
第3题
A.庭审时间、地点,基本案情、社会影响
B.掌握被告人相关资料
C.被告人的人数及其姓名、性别、年龄、案由、籍贯、家庭住址等
D.被告人犯罪的原因、动机及可能的刑罚结果
第5题
B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第6题
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件,方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第11题
A.它企图通过把注意力集中在小龙女的行为上从而预防杨过的行为受攻击。
B.它没有证实杨过和小龙女一样的支付不起一个没事先安排的假期旅行的费用。
C.它忽视了这种可能性,即不像杨过那样,小龙女喜欢一个早就计划好的假期。
D.它假定如果小龙女所说的原因不是她的唯一的原因,那么这个原因对小龙女来说根本就不是真正的原因。
E.它没有调查小龙女的行为可能被她所给出的原因所充分地解释的可能性。