题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
柜面人员受理对公开户应审核资料完整性、正确性、真实性,对于开户行为异常、涉及高风险行业,异地企业等其他存在疑虑的情况,及时联系客户经理进行加强型尽职调查()
答案
是
是
第2题
A.客户申请调高公转私限额的,须向开户网点提交合法合理用途的依据材料,支行审核后决定是否调高
B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡(或营业执照、单位证明等资料)到网点柜台现场预约
C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务,客户对预约信息签名确认,同时需留存相关资料复印件
D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请,网点主管须在预约登记交易清单上签章确认
第3题
A.开户资料的完整性
B.身份证件的有效性
C.客户身份及开户意愿的真实性
第4题
A.完整性
B.有效性
C.真实性
D.合理性
E.合法性
第6题
第8题
A.5户以上(含5户)
B.3户以上(含3户)
C.4户以上(含4户)
D.6户以上(含6户)
第11题