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[单选题]

（）中国银行保险监督管理办法发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

A.2011年1月

B.2012年1月

C.2019年1月

D.2008年1月

答案

C、2019年1月

发布时间：2023-01-20

更多“（）中国银行保险监督管理办法发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》”相关的问题

第1题

中国银行保险监督管理委员会令（2020年第3号)——《银行业保险业消费投诉处理管理办法》明确（)是处理消费投诉的责任主体

A.营业经理

B.各一级支行

C.银行保险机构

D.具体责任人

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第2题

在中华人民共和国境内经国务院银行保险监督管理机构批准设立的吸收公众存款的金融机构、其他金融机构、政策性银行应参照《商业银行代理保险业务管理办法》执行。()

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第3题

太平保险的创始股东是（）

A.交通银行

B.中国银行

C.工商银行

D.金城银行

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第4题

我国基金公司的监督管理机构是（)。

A.中国证券监督管理委员会

B.中国基金业协会

C.中国银行保险监督管理委员会

D.财政部

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第5题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。

A.国务院

B.中国银行业协会

C.银行业监督管理机构

D.中国金融工会

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第6题

中国银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用。（)

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第7题

（)负责监督、检查银行结算账户的开立和使用，对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚

A.中国人民银行

B.银监局

C.中国银行总行

D.审计署

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第8题

根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令【2020】3号）文件要求，

设立或者指定投诉接待区域，配备录音录像等设备记录并保存消费投诉接待处理过程，加强消费投诉管理信息系统建设，规范消费投诉处理流程和管理。（）

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第9题

2021年3月30日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》(银发[2021]84号)提出,在风险可控前提下,允许海南自由贸易港内QFLP按照余额管理模式自由汇出、汇入资金,简化外汇登记手续中,QFLP指的是:()

A.合格境内有限合伙人

B.合格境外有限合伙人

C.合格境外无限合伙人

D.合格境内无限合伙人

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第10题

中国哪家银行最早开展了合规管理（）

A.中国人民银行

B.中国工商银行

C.中国银行

D.招商银行

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