更多“动态风险等级是在固有风险等级的基础上,按作业时特定的作业人员、机械设备配备及材料、施工方法、环境、安全管理情况进行计算修正的结果。()”相关的问题
第1题
三级及以上固有风险工序作业前,施工项目部要组织进行实地复测,填写(),按照动态安全风险等级确定方法,计算动态风险等级。
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第2题
四级及以下固有风险经过动态修正后出现五级风险的,要通过改善()等六个维度中某些维度的条件,把风险等级减低为四级及以下之后,再行施工。
A.安全管理
B.机械设备
C.环境
D.施工方法
E.材料
F.作业人员
G.设计方案
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第3题
机构洗钱与制裁固有风险按严重程度,分为()个等级。
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第4题
银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在定期关注的基础上实现对风险的动态追踪。()
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第5题
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级规模越小、结构越简单的机构,其设定的风险等级应当越详细()
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第6题
运用中国石化安全风险矩阵评估最终风险等级时,应考虑已采取的有效安全措施,评估()风险等级。
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第7题
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
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第8题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定,公司综合固有风险等级和控制措施有效性等级,通过二维矩阵方式得出地域、客户群体、业务(含产品或服务)、渠道及公司整体剩余风险等级。当固有风险等级为中风险,控制措施无效时,公司整体剩余风险等级为()
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第9题
客户风险等级并非固定不变,各机构应在与客户业务关系存续期间,在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上,对于已确立过风险等级的存量客户,根据相应的重新审核期限,适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
公司依据公司规模、业务类型将固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级划分为()级。
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第11题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的()原则是指,金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级
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