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[单选题]

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖融资等犯罪活动相关的，（)，应当提交可疑交易报告。

A.对交易金额达到大额交易标准的

B.对达到规定金额以上资金和交易

C.当涉及金融交易或金融资产的

D.无论所涉资金金额或者资产价值大小

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发布时间：2022-07-02

更多“金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。”相关的问题

第1题

金融机构发现或者由合理理由（)，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A.怀疑客户

B.怀疑客户的资金或者其他资产

C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的

D.怀疑客户是腐败官员的

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第2题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。（）

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第3题

任何一笔交易，我们应合理怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗

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第4题

可疑交易报告是指在（)客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

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第5题

分支机构发现或者有合理理由怀疑非自然人客户的受益所有人的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第6题

根据反洗钱管理要求，员工应履行的反洗钱义务包括（）

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

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第7题

反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。（)

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第8题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，若金额特别小，可不提交可疑交易报告。（)

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A.(1)(2)

B.(1)(4)

C.(2)(3)

D.(2)(4)

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第10题

对纳税义务人申报的价格有怀疑并且所涉关税数额较大的，海关可以查询纳税义务人在银行或者其他金融机构开立

的单位账户的资金往来情况。( )

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第11题

应作为可疑交易进行报告的交易().

应作为可疑交易进行报告的交易（).