题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
我行已经开展的中间业务有:()。
A.支付结算类
B.代理业务类
C.银行卡类
D.担保类及其他类业务
答案
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A.支付结算类
B.代理业务类
C.银行卡类
D.担保类及其他类业务
第6题
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
第10题