题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
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A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
第2题
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪
第6题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第7题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第8题
下列规范性法律文件中,属于程序法的是
A.《中华人民共和国刑法》
B.《中华人民共和国合同法》
C.《中华人民共和国刑事诉讼法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第9题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
第10题
第11题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》