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[多选题]

没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理,应采取以下哪些措施用于风险控制()。

A.应采用在印鉴片批注等方式登记备查并另册保管

B.在出售重要空白凭证、结算支付环节,严格执行结算专人、大额热线验证、逐级授权审批等制度规定

C.加强与客户账户的对账

D.可根据客户实际选择的支付方式,采用限制其支票、电汇、汇(本)票申请书领购使用等方式,实行账户差异化风险管理。

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更多“没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理,应采取以下哪些措施用于风险控制()。”相关的问题

第1题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,密码器停用启用只针对账户。()
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第2题

《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,凡在我行开立单位银行结算账户的存款人,均应购买和使用密码器或密码单。()
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第3题

使用命令passwd管理密码,下列哪个选项可以锁定用户账户()。

A.-l

B.-d

C.-u

D.-f

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第4题

根据支付结算法律制度的规定,下列关于预算单位零余额账户使用的表述中,正确的是()。

不得支取现金

可以向所属下级单位账户划拨资金

可以向上级主管单位账户划拨资金

可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费

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第5题

关于风险基金,正确的说法是()。

A.从会员缴纳的会员费中提取一定比例的金额设立

B.应当存人开户银行专门账户,不得擅自使用

C.由证券交易所会员大会管理

D.提取的具体比例和使用办法,由证监会会同国务院财政部门规定

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第6题

可转让支付命令账户是一种介于______和______之间的支票账户,它以______作为提款工具,并可______。
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第7题

根据支付结算法律制度的规定,下列有关汇兑的表述中,正确的有()

A.汇兑每笔金额起点是1万元

B.汇款回单可以作为该笔汇款已转入收款人账户的证明

C.汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过2个月无法交付的汇款,应主动办理退汇

D.汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式

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第8题

甲公司拟在其开户行P银行为员工个人申请开立代发工资账户,下列有关说法不符合支付结算法律制度规定的是()。

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件

相关代发工资账户自正式开立之日起3个工作日后,可以办理付款业务

在员工本人持本人有效身份证件到P银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该账户只能对外转账,不能提取现金

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第9题

RHEL7使用useradduser1命令增加用户账户后,Linux将执行下面哪些操作()。

A.自动为用户创建家目录/home/user1

B.设置其登录shell为/bin/bash

C.自动创建名为user1的用户组

D.自动设置其默认密码

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第10题

若要求扣划账户没有个贷质押冻结记录,柜面业务操作时,经办柜员在系统中应进行冻结和扣划两步操作。其中,冻结金额应以扣划金额为限,冻结类型选择“个贷金额冻结(手工)”,解冻方式为“手工解冻”,冻结原因“配合个贷扣划需要+额度编号”,《保证金解除扣收通知书》复印件或无纸化任务截屏作为冻结操作的凭证附件。()
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第11题

国库单一账户制度的核心环节是()。A.集中采购B.集中管理C.集中收入D.集中支付

国库单一账户制度的核心环节是()。

A.集中采购

B.集中管理

C.集中收入

D.集中支付

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