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[单选题]

根据《全省农村商业银行案件防控工作办法(2020年修订版)》规定，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，()是案件防控制度制定和执行的第一责任人。

A.董(理)事长

B.行长(主任)

C.监事长

D.分管副行长

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发布时间：2022-11-29

更多“根据《全省农村商业银行案件防控工作办法(2020年修订版)》规定，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，()是案件防控制度制定和执行的第一责任人。”相关的问题

第1题

领导人员未履行或未正确履行岗位职责，管理工作中严重失职，资产质量、合规风险、案件防控、成本控制等经营管理活动失控的，情节严重或造成严重后果的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予()处分。

A.警告或记过

B.警告至记大过

C.记大过或降级

D.撤职至开除

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第2题

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），营业机构可以仅设置核查员用户角色。（）

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第3题

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。（）

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第4题

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，农商银行与第三方清分服务外包公司共同安排第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作，共同负责清分人员的培训效果、岗位考核。（）

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第5题

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，办理存取款、货币兑换等业务发生误收、误付假币时，农商银行应采取的措施包括（）。

A.检测所用现金处理设备对假币的鉴别能力。如设备已不能有效堵截假币，应立即维修和升级。

B.检查假币误收、误付经办人员是否具备从事反假货币工作资格，不具备资格的应停止办理现金收付等业务。

C.误付机构等值赔付客户，并取得客户谅解。若发生负面舆情，应按照声誉风险管控要求妥善处置，消除不良影响。

D.若付出的假币为整捆、整包夹带的，应由清分整点机构按照以上规则查找原因，并补齐赔付款项。

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第6题

根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号)，集中授权业务涉及的系统包括集中作业平台信息管理系统、核心业务系统，（）等作为授权业务的发起渠道，发起集中授权并接收授权结果。

A.集中作业系统

B.柜面服务平台

C.智慧柜员机

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第7题

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，被收缴人通过收缴单位向开展鉴定业务的营业机构提出鉴定申请的，营业机构应要求收缴单位经办人出具（）等材料。

A.《货币真伪鉴定申请书》

B.《假币收缴凭证》

C.收缴单位经办人有效身份证件

D.待鉴定货币

E.介绍信或工作证等证明工作身份的文件

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第8题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

A.安全

B.准确

C.清晰

D.完整

E.保密

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第9题

农村合作金融机构案件防控治理的时间为（)。

A.2009年

B.2011年

C.2006至2008年

D.2009至2011年

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第10题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.票据兑付

B.现钞兑换

C.现金存取

D.现金汇款

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第11题

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，鉴别是指农商银行在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为。（）

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