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[单选题]

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知贸易公司，此行为违反了（）规定

A.反洗钱

B.监管规避

C.内幕交易

D.协助执行

答案

D、协助执行

发布时间：2023-01-27

更多“法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知贸易公司，此行为违反了（）规定”相关的问题

第1题

客户持一张工商银行某支行签发的现金银行本票到我行丹溪支行要求取现临柜人员()。

A.要求其开立个人银行结算账户方可办理

B.要求客户出具有效证件后在过渡账户中给予

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第2题

客户持一张工商银行某支行签发的现金银行本票到我行丹溪支行要求取现临柜人员()。

A.要求其开立个人银行结算账户方可办理

B.要求客户出具有效证件后在过渡账户中给予办理

C.要求该客户借其他客户账户过渡后办理

D.不得办理

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第3题

甲醉酒驾车将行人乙撞死，将尸体运到X地掩埋。10天后，甲得知某单位要在X地施工，因担心乙的尸体被发现，便将乙的尸体从X地转移到Y地。在转移尸体时，甲无意间发现了乙的身份证和信用卡。此后，甲持乙的身份证和信用卡，从银行柜台将乙信用卡中的5万元转入到自己的信用卡中，还以乙的身份证办理了入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失8000元。甲的行为构成（）。

A.交通肇事罪

B.盗窃罪

C.信用卡诈骗罪

D.诈骗罪

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第4题

某晚，崔某身穿警服，冒充交通民警，骗租到女个体司机何某的夏利出租车。当车行至市郊时，崔某持假枪抢走何某人民币1000元，并将何某一脚踹出车外，使何某身受重伤，崔某乘机将出租车开走。本案中属于抢劫罪法定加重情节的有哪些？（）

A.持枪抢劫

B.冒充军警人员抢劫

C.抢劫致人重伤

D.在公共交通工具上抢劫

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第5题

沈阳某支行2004年2月2日接收一笔电汇，收款人账号为我行开户单位账号，但收款人名称不符，当日发出查询，次日未收到查复，2月3日如何处理？（)

A.2月3日不做处理，待查复后再处理;

B.将此款项入到我行开户单位账户内;

C.做退汇处理;

D.挂到“3140待处理结算款项”科目中，待查复后再处理。

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第6题

甲欠某银行贷款15万元，到期后银行一直未催收催要，现该笔贷款已过诉讼时效，以下说法不正确的是()。

A.因已过法定诉讼时效，法院拒绝立案

B.借款人有权在法庭上提出诉讼时效抗辩权

C.开庭审理时法官主动援引诉讼时效的相关法律条款进行判决

D.因为过了诉讼时效该案件银行没有任何胜诉的可能

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第7题

固话详单查询手续为：办理移动IMS固话业务的客户，本人持办理固话时有效证件原件到主营业厅查询，可代办。（)

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第8题

2020年6月20日，某贸易公司向铁路某站申请运输煤炭240吨，请求车皮4节，每节装运60吨，由托运人自

装。由于该站无检验设施，仅凭托运人自报确认为240吨。列车在运行途中，发生燃轴事故，直接经济损失22万元。经过专家鉴定，这起事故的原因是因为超载所致，本来60吨车皮最大容许超载5吨，而托运人自装达到75吨，远远超过最大容许装载量。车站要求贸易公司赔偿铁路车辆损失15万元，中断运输线路损失5万元。贸易公司以铁路承运人已经确认为由拒赔。承运人遂诉至法院。分析：(1)本案中的损失是哪一方的责任造成的？(2)法院将如何判决？

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第9题

当你接到电话或收到短信，称你的银行卡在异地有消费记录，如有疑问请拨打某电话查询时，以下不可取的是（）

A.拨打所属银行官方号码咨询

B.立刻回拨短信中的电话

C.到银行网点咨询

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第10题

以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续()

以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续（)

A.单位银行结算账户一个月内未发生收付行为的;

B.开户银行、存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》开立银行结算账户，经中国人民银行当地分支行认定，需要撤销账户;