根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责定期下发大额保单客户清单，并抄送机构合规专员，牵头检查银保大单材料是否扫描进核心系统（）

A.根据反洗钱法律法规及监管规定，完善公司客户信息统一管理流程，负责客户信息管理系统的开发和维护工作

B.监督并指导在保全、客户服务等业务环节完成收集、录入相关客户信息、核实客户身份等客户身份识别工作，完整妥善保存客户身份资料及交易记录，开展通知服务，督促客户更新身份证件等相关信息

C.负责对所辖条线人员进行相关工作的宣导培训，并做好相关工作记录档案的建立和留存

D.根据相关数据安全和保密管理等监管要求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理

A.年

B.季度

C.月

D.周

A.集团公司财务部

B.集团及各省级分公司系统建设及维护部门

C.集团及各省级分公司系统管理部门

D.集团及各省级分公司专业部门

A.负责人

B.合规风控总监

C.反洗钱岗

D.业务主管

A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门

B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门

C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级

D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门

A.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整

B.牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动

C.业务部门反洗钱岗位人员发生变动

D.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

A.负债部

B.综合办公室

C.科技部

D.运营管理部

A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级

B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准

C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交 易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A.金融机构

B.所有机构

C.公安部门

D.纪检部门