账户性质与交易编码核查有误的，若该交易编码通过电子渠道反馈，则应退回客户端修改，审核人员不得自行修改客户确认信息（)

地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

A.交易损失达到5万元

B.交易损失达到2万元

C.交易损失达到2000元

D.交易损失达到500元

A.外汇结算账户

B.外汇储蓄账户

C.经营性外汇收支

D.非经营性外汇收支

A.核心系统

B.国际收支申报系统中的交易编码

C.大额和可疑交易报送系统的客户代码

A.涉案客户名下账户

B.开户6个月无交易

C.电话号码对应客户有误

D.客户信息不合规证件类型98类

A.柜员应查看后续续存/现金汇款(汇出)交易是否和该笔交易存在关联关系，并判断是否继续处理，避免出现“账户虚存”问题

B.无须关注，继续处理

C.失败业务如与后续业务相关联，则应将后续关联业务删除

A.只能，需要

B.不需要，需要

C.只能，不需要

D.不需要，不需要

A.综合报告员

B.用户管理员

C.普通操作员

D.系统管理员