题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
风险点具有下列哪些情形之一，就应当确定为较大风险（）
A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的
C.经评价确定的其他较大风险
D.涉及重大危险源的
答案
ABC
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题目内容
（请给出正确答案）
A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的
C.经评价确定的其他较大风险
D.涉及重大危险源的
答案
ABC
更多“风险点具有下列哪些情形之一，就应当确定为较大风险（）”相关的问题
第1题
A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的
C.经评价确定的其他较大风险
第2题
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
第3题
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
第5题
A.违法执法导致行政相对人伤亡或者引发群体性事件，造成恶劣社会影响的
B.违法执法拒不纠正导致行政相对人长期赴京、到省上访的
C.对上级指出的严重违法问题未予改正的
D.拒绝接受或者不积极配合执法评议考核的
第6题
A.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者 3 次以上轻伤一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.涉及重大危险源的
C.（三）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 10 人以上的
D.经评价确定的其他重大风险
E.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 3 人以上不足 10 人的
第7题
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
第8题
A.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的
B.消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的
C.擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的
D.在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的
E.不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的
F.其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形
第9题
A.发生频率较低的合规风险
B.已经发生了重大合规风险事件的管理环节或业务领域
C.因为管理制度没有反映外规的要求，可能会发生重大合规风险事件的管理环节或业务领域
D.合规部门认为应当揭示的其他合规风险
第10题
A.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
B.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
C.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者经抢救无效死亡的
D.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
第11题
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
