订单融资业务中，除买卖方满足（）条件之一外，不能互为关联企业

A.买卖方中的任一方为本行AAA1级客户

B.买卖双方提供互保

C.纳入集团授信管理

D.买卖方均为本行AAA6级（含）以上客户

答案

发布时间：2023-02-17

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第1题

出口出货前贸易融资业务是指出口企业凭符合条件的正本信用证或合同（订单)，向银行申请用于出口货物备料生产和装运等履约活动的短期贸易融资。（)

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第2题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理出口出货前贸易融资业务，应加强贷后管理，及时了解和掌握客户的生产、备货情况，监督融资款项使用，确保专款专用，对出现以下情况之一的，应停止办理融资（）。

A.经常取消订单，且无法给出合理解释

B.未按合同期限交货

C.出口商品质量不稳定或价格出现较大波动

D.根据现行法规，B类企业在监管期内不得签订包含90天以上（不含）的收汇条款的出口合同。

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第3题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。

A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易

B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

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第4题

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理，对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求，在满足监管机构关于单据要求的前提下，可以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票，以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据即可。()

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第5题

NRA客户在我行申请开立进口信用证须满足的条件，下列说法错误的是（）。

A.须符合总行国际贸易融资信贷管理规定

B.须具有我国进出口业务经营权

C.须具有真实的贸易背景

D.须提供NR

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第6题

为个人住房公积金组合贷款业务提供保证担保的保证人须同时满足以下条件（）

A.由公积金中心或地方政府指定

B.具有排他性