签订代理合同时，一定要包含反洗钱条款，需要包含的内容有（）

A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份

B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息

C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助

D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度

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发布时间：2022-09-26

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第1题

代理行需对委托行进行CDD。应包括以下哪三项内容？（)

A.委托行的反洗钱制度体系

B.评估委托行客户的洗钱风险(签订代理协议)

C.委托行的所有权结构

D.委托行受监管的力度和有效性

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第2题

承办银行通过补充扫描功能扫描借款合同时，只需扫描系统打印出来的借款合同封面、特别签订条款、签字盖章页，不用扫描整本合同。（)

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第3题

C类企业不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同。（）

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第4题

下列哪三项是反洗钱政策中应该包含的？（)

A.依照法律法规变化的能力

B.及时向董事会、高管层报告

C.明确反洗钱制度负责人的责任

D.遵循国际上所有政府、组织对反洗钱合规管理的要求

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第5题

代理中间件的可用代理列表一定要写在settings.py里面（)

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第6题

一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人办理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2千5百万美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动（）

A.这两个客户总是一起来办理业务

B.每周都向同一个收款人汇出款项

C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额

D.这两个客户总是到同一个代理网点

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第7题

订立合同是一定要规定保密期，但是脱密期可有可无。（)

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第8题

反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，应定期开展持续监控验证持续监控验证每年至少开展（）次

A.一

B.二