金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户

A.2007年1月1日

B.2007年7月1日

C.2007年8月1日

D.2007年12月1日

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

A.数据信息

B.业务凭证

C.账簿

D.统计报表

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.客户身份识别和客户身份资料保存